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华铁应急“矿机门”变罗生门 实控人陷质疑漩涡

  华铁应急(603300)与矿机巨头亿邦国际的纷争陷入白热化,后者提起诉讼并召开新闻发布会实名举报,前者则否认指控,针锋相对地要追究相关主体干扰资本市场的法律责任。

  二者陷入的是一场买卖纠纷案,围绕5.6万台矿机的归属,从庭审现场打到了舆论场。华铁应急的股价受到明显影响,近期跌幅已经超过30%,在此之前,其是年内翻倍的大牛股。

  买卖纠纷自有法院审判,但由此牵出可能存在的上市公司及大股东损害投资者利益的行为则需要高度重视。对此,监管层亦极为关注,上交所已第一时间发出监管工作函,要求华铁应急全面自查,及时履行信息披露义务,切实保护投资者合法权益。8月11日,上交所又发出问询函,要求华铁应急说明实际控制人及配偶是否存在侵害上市公司利益的行为。

  亿邦国际举报材料称,据调查,华铁应急原子公司新疆华铁恒安建筑安全有限公司(以下简称“新疆华铁”)所购矿机所对应的其中一个比特币挖矿矿池、矿工号、比特币收益及比特币钱包地址全部归属于手机号码为139****9886的用户,该用户正是华铁应急实际控制人胡丹锋的妻子潘倩。目前22504com澳门资料四肖,对应“潘倩”手机账号名下比特币数量共计4418.18枚。按照今年比特币行情,这4418.18枚比特币最高价值18亿元,按照8月3日的交易价格,价值10.8亿元。

  新疆华铁所购矿机的“挖矿”收益在实控人配偶名下,是亿邦国际指控胡丹锋涉嫌职务侵占的主要依据。对此,胡丹锋有自己的说法,承认其配偶潘倩手机账户对应着4418.18枚比特币,但否认这批比特币归属于其配偶潘倩,称有第三方机构的结论和认证。截至记者发稿,胡丹锋仍未公布第三方机构的结论和认证。

  胡丹锋在媒体说明会上表示,“新疆华铁自身不从事挖矿业务,只是把矿机租赁给了第三方,比特币矿池任何人都可以注册,这批比特币也并非潘倩所有,账户是用于观察、监管矿机在出租过程中是否正常运行。”胡丹锋认为,亿邦国际在混淆概念。

  对于胡丹锋的上述说法,亿邦国际方面坚决反对。8月10日,亿邦国际方面对证券时报记者表示,“实际情况是,挖矿账户是由潘倩的手机号注册,并且通过潘倩的手机验证后,才能将涉案的5个比特币地址,填入潘倩的挖矿账户。在2019年的一笔转账记录当中发现,其中一个比特币地址同时向5个其他比特币地址转账,由此可以证明,这些比特币地址是属于同一个比特币钱包。”

  在上市公司公告中,华铁应急称所购矿机的用途是用于出租,但出租矿机这一行为在市场上并不多见。一家深圳矿机企业对证券时报记者表示,“目前没有人做矿机租赁,以前也不是直接租矿机,而是卖算力。一般来说,有矿机都会选择自己挖矿,为什么要租出去呢?”另一家第三方矿机企业也给出了类似的说法。因此,胡丹锋需要公布更多潘倩比特币账户的明细,证明“挖矿”收益确实流入了其所称的独立承租第三方,才能撇清侵占上市公司利益的嫌疑。胡丹锋还需要说明的是,承租新疆华铁矿机的公司是否真的为独立第三方。

  华铁应急公告显示,2018年度,新疆华铁与3家公司发生服务器租赁业务,具体为益阳湘益通云存储网络科技有限公司、湘阴湘益通云存储网络科技有限公司、上海鑫鼎金属材料有限公司,具体租费金额(含税)分别为3584万元、1796.8万元、767.2万元,合计6147.2万元。

  具体承租亿邦通信出售矿机是益阳湘益和湘阴湘益,亿邦国际董事长胡东称它们其实只是马甲公司。不过,该说法只是胡东的一面之词,尚待证实。天眼查显示,益阳湘益实控人为梁红传,湘阴湘益实控人为胡贵富,二者公司名称高度相似,且同时承租新疆华铁的矿机,难免令人产生存在关联的疑惑。

  资料显示,湘阴湘益成立时间是2018年5月31日,注册资本为1000万元,实缴资本为0元。益阳湘益成立于2017年11月,注册资金1000万元,2019年2月清算后,已经注销。

  益阳湘益、湘阴湘益作为承租方并不懂如何挖矿,北京博瑞时空文化传播有限公司(下称“北京博瑞时空”)作为受托运营方提供支持。

  比特币挖矿属于高耗能行业,电费是矿机运营中最主要的支出。所以,华铁应急公告中的托管费,就是挖矿的电费。华铁应急2019年初的公告显示,新疆华铁支付的托管费包括北京博瑞5108.13万元、理县优度126万元及石河子市天鼎云229.66万元,共计5463.79万元。同时,新疆华铁2018年度利润表显示,服务器租赁业务的收入为5300万元。按照这些数据计算,新疆华铁的矿机租赁业务毛利微薄,顶多处于勉强维持的状态。

  若按照亿邦国际的举报材料,新疆华铁及关联个人,以及供应商直接给北京博瑞等对公账户共计支付5499万元,新疆华铁关联个人支付给对私账户共计3135万元,合计8634万元。具体来说,上述5499万元托管费包括新疆华铁直接汇款给北京博瑞的托管费为5108万元、合肥科铭代表新疆华铁支付给北京博瑞托管费35万元、合肥科铭代表新疆华铁支付至乌海亿智托管费256万元、华铁应急员工代新疆华铁支付给北京博瑞托管费100万元;上述3135万元托管费包括华铁应急关联个人代表新疆华铁支付托管费2750万元、新疆华铁未知打款人384万元。

  若以此计算,新疆华铁出租所得5300万元,不及支付的8634万元托管费,矿机租赁成为入不敷出的买卖。这不符合常理,因为矿机所有者并不需要为承租方承担电费成本,若所有者实际支付了电费,则也应该在租金收入上有所体现,租金应远高于电费支出。向北京博瑞时空支付托管费的个人包括董君娜、胡金萍、杨涛等,都属于华铁应急计划激励对象名单中的核心人员。对此,胡丹锋给出的解释是,“新疆华铁在涉足矿机领域后,公司确实有员工参与了比特币买卖。公司员工与北京博瑞时空之间的账务往来,只是他们之间关于比特币的交易,与新疆华铁的电费支付没有关系。

  华铁应急员工与北京博瑞时空之间的资金往来,到底是支付的电费,还是比特币买卖?北京瑞博时空代理律师对记者表示,因为新疆华铁拖欠托管服务费,胡丹锋指挥其个人秘书董君娜及其他员工胡晓华、胡金萍、陈智潇等人,向北京博瑞时空支付了100万托管费,相关员工个人支付的资金,仅为支付拖欠的托管费,各方之间没有比特币交易。也就是说,胡丹锋所言员工参与比特币买卖遭到北京瑞博时空方面的否认,华铁应急员工为何向托管运营方支付资金的问题仍然令人费解。

  如今,新疆华铁已经不是华铁应急的子公司,上市公司在2019年将其股权悉数转让,价格是否公允也是当前争议的焦点之一。

  华铁应急设立新疆华铁的初衷,是为了实施募投的“建筑安全支护设备租赁服务能力升级扩建项目”。不过最终,新疆华铁被大额计提资产减值后火速出售。华铁应急2019年1月15日公告,为优化资产结构,提高公司资产使用效率,拟将新疆华铁100%股权转让给自然人叶恭乐,转让价格以净资产5975万元计。在这份公告中,华铁应急对新疆华铁计提固定资产及坏账减值准备合计9750万元。

  此次出售未能完成,华铁应急2019年3月27日再发公告,将对新疆华铁的固定资产减值准备提升至1.43亿元,转让价格调低至1228万元,受让方变更为自然人陈万龙。按照华铁应急的说法,陈万龙为独立第三方,交易非关联,价格公允,评估合理。华铁应急也曾在回复交易所问询函时表示,新疆华铁大额资产减值,系公司云计算服务器相关资产导致,不存在募投项目资产减值情况。

  在新疆华铁被出售之前,北京博瑞时空曾发起诉讼,请求冻结华铁应急所持股权。而对于华铁应急1228万元出售新疆华铁,北京博瑞和亿邦国际均认为价格非常不合理。“新疆华铁2018年5月购买这批矿机的单价为5040元/台,即便只算2.4万台矿机,1228万元的出售价也意味着单价仅余511元/台,远低于当时的市场价。”亿邦国际董事长胡东表示,“即使到今年,这批老矿机也可以卖到2000元/台。”

  胡东的说法并不一定公允。2019年6月22日,华铁应急在回复交易所2018年年报问询函时详细披露了资产减值准备大幅增加的原因及合理性。华铁应急表示,2018年10月至2018年末比特币价格一度跌破6000美元/个,上游云计算服务器需求量急剧下降,租赁收入难以维持开机成本,公司的云计算服务器处于关机状态。根据对比行业内云计算服务器采购商的平均价格,及云计算服务器租赁业需求市场的预测,新疆华铁管理层在2019年1月10日对2018年度的财务报表计提了9503.06万元固定资产减值准备。

  关于进一步计提减值的原因,华铁应急称,至2018年度报告出具日,比特币价格一度跌至 3150美元/个,上游云计算服务器购买力疲软,其市场价格也继续暴跌,新疆华铁的云计算服务器因比特币价格低于开机价,持续处于关机状态,且被具备更高计算能力的服务器逐渐替代,新购置同类型云计算服务器价格远低于原购买价。结合市场行情,新疆华铁管理层对2018年度的财务报表计提1.43亿元固定资产减值准备。

  华铁应急还进一步列出了各型号矿机月均价格的走势,以及具备更高算力的新型矿机的价格,以证明资产减值的合理性。

  新疆华铁现状如何?证券时报记者进行了实地探访。新疆华铁已经更名浙江琪瑞机械设备有限公司(下称“浙江琪瑞”),并迁移到了浙江杭州江干区东大门商品交易中心,王俏平为当前唯一股东。东大门商品交易中心是一个服装批发市场,人流量不大,商户入驻率低。浙江琪瑞位于4楼,在一个不起眼的角落。透过玻璃门,浙江琪瑞办公场所的内况一目了然,室内宽度不超过2米,面积约10平方米,室内设施简陋,布满灰尘,看不到任何办公的迹象。

  多位商户告诉证券时报记者,从未看到有人在浙江琪瑞办公场地办公。不过,交易中心物业方面告诉证券时报记者,“浙江琪瑞每个月的水费、电费、管理费,都是正常缴纳,没有拖欠过”。

  围绕“矿机门”争议的焦点问题,交易所8月10日晚间再向华铁应急发出问询函,追问纽博实业与上市公司及实际控制人之间是否存在关联关系,纽博实业是否代上市公司签收相关服务器。

  纽博实业指的是浙江纽博实业有限公司,华铁应急称存在争议的5.6万台矿机的实际收货方是纽博实业。纽博实业与华铁应急、浙江琪瑞同在杭州江干区。证券时报记者实地探访纽博实业注册地,呈现在眼前的是一栋接近废弃的旧大楼,仅沿街一楼的工商银行仍在对外营业。大楼保安告诉证券时报记者,“这里原本是杭州市经济技术开发区管委会的办公地,从未听说过纽博实业这家公司。管委会搬迁后,整个大楼现在只有工行在这里办公了。”

  纽博实业踪影难觅,但其历史上与华铁应急存在关联。华铁应急招股书显示,纽博实业曾用名“浙江安铁实业有限公司”,成立于2010年7月,初始股权结构为胡月婷出资2700万元,持股90%。胡月婷是胡丹锋的姐姐,被华铁应急定义为“过往关联方”。

  招股书显示,为避免同业竞争,胡月婷于2011年4月,将其资金所持股权转让给吕东红,并将“代持”的李海峰等7人的股权,转由实际持有人自己持有。上述股权转让完成后,胡月婷未以任何形式持有浙江安铁实业有限公司股权或在该公司享有其他利益。

  胡东称,纽博实业之所以会出现在这场矿机付款纠纷中,是因为当时胡丹锋称纽博实业是其姐姐公司,亿邦工作人员讨要货款时,被对方要求在签收单补充写上“浙江纽博”授权的字样。胡东据此认为,华铁应急在IPO材料中的内容涉嫌造假,且其称有录音材料佐证。

  华铁应急坚决否认与纽博实业的关联性。“纽博实业曾经是我姐姐的,但是早就转让出去了。”胡丹锋在媒体说明会上说,“亿邦国际的录音是断章取义。”亿邦国际向证券时报记者提供了30秒的录音,其中的确有人说“纽博公司是我姐姐他们的公司”,但其它内容较为含混,难以辨清具体说了什么,也无法确定录音的背景。

  8万台矿机,至少4418枚比特币,针锋相对的纠纷双方,这场“罗生门”仍有诸多问题待解,证券时报记者将持续关注。

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